隨州日報訊（通訊員何悅、何明陽）面對當前新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，廣水農(nóng)商銀行各分支機構(gòu)認真落實監(jiān)管部門和上級行社工作要求，高度重視防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。近日，該行精準識別兩起電信詐騙，涉詐資金23萬余元，用實際行動守護住了群眾的“錢袋子”。
10月17日，客戶湯某來到吳店支行柜臺預約大額取款20萬元，因客戶預約支取的是一筆未到期的大額存單，提前支取會損失幾千元利息，引起了柜員的高度警惕。當柜員問及取款用途時，湯某態(tài)度十分抗拒，說要借給親戚做生意，就離開了營業(yè)廳。柜員認為事有蹊蹺，將此事報告了運營主管和支行行長。第二天，客戶湯某再次來到吳店支行，要求支取現(xiàn)金，柜員再次問到取款用途時，客戶拒絕回答，堅持要求取款。見此情形，柜員一邊安撫客戶情緒，一邊電話報警，吳店派出所民警迅速趕到現(xiàn)場，聯(lián)系客戶所在村委會后與其一起上門核實。后經(jīng)民警調(diào)查反饋，湯某是被網(wǎng)絡(luò)不法分子誘導取現(xiàn)20萬元，并承諾收款后會多付2萬元作為酬勞。經(jīng)過該行有效勸阻和民警現(xiàn)場教育，湯某打消了取款念頭。
無獨有偶，10月17日上午，客戶劉某持社�？ǖ接怕分泄衽_要求取現(xiàn)3.6萬元，柜員在核實客戶信息時發(fā)現(xiàn)，該客戶16日和17日早上多次通過社�？ㄞk理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，金額大小與其退休工資收入不符。經(jīng)查詢，該賬戶近期有數(shù)筆大額資金跨行匯入，進一步詢問客戶資金的來源和交易對手情況，客戶回答取現(xiàn)用于購買家具，但資金來源說不清楚。經(jīng)過運營主管仔細詢問，劉某自述在網(wǎng)上結(jié)識一名男子，該男子指使劉某用社�？◣推湓贏TM機和柜面取現(xiàn)，并在取現(xiàn)成功后給予劉某一定酬勞。掌握該情況后，運營主管馬上對其賬戶進行了管控，并逐級上報，同時啟動警銀聯(lián)動機制向公安機關(guān)提供相關(guān)線索。后經(jīng)公安民警調(diào)查，確認該行攔截資金為涉詐資金。
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